证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-009

江苏华海诚科新材料股份有限公司

(资料图片)

关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬与考核方

案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 5月 9日召开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬与考核方案的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议批准，具体情况公告如下：

一、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

（一）、适用范围

公司的董事、监事和高级管理人员

（二）、适用日期

2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日

（三）、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考 核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考 核。

（四）、薪酬标准

1、公司董事的薪酬

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年8万元（税前）。非独立董事在公司及控股公司担任职务的董事，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平及市场平均水平确定其薪酬（薪酬包括基本工资、绩效奖金、补贴等）；外部董事不在公司领取薪酬。

2、监事的薪酬

3、高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核 管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

（五）、其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

3、2023年董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案符合公司相关制度标准，符合公司经营情况及行业环境，公司制定的激励考核制度及薪酬发放的程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行相关考核，有利于增强薪酬体系的激励作用。同时，董事会在审议此项议案时，其表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。综上，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2023年5月11日